Hoe kan ik vaststellen of ik zaken doe met een persoon of bedrijf dat onder de sancties valt?
Antwoord:
Het kan zijn dat u indirect een opdracht of concessie gunt aan een Russische onderneming of een indirect een lopend contract hebt met een Russische onderneming. Dit is het geval wanneer het bedrijf eigendom is of onder zeggenschap staat van Russische (rechts)personen.
Om te kunnen beoordelen of er sprake is van een Russische onderneming die valt onder het verbod (zie Welke Russische ondernemingen vallen onder het sanctiepakket?), kunt u de volgende stappen doorlopen:
- Stel vast of er sprake is van eigendom (minimaal meer dan 50%) door een Russische (rechts)persoon.
- Is er geen sprake van eigendom, stel dan vast of er wel sprake is van zeggenschap (zeggenschap kan in de vorm van contractuele afspraken of in de vorm van andere feitelijke invloed aanwezig zijn).
- Ga in contracten met niet-Russische entiteiten na of er sprake is van onderaannemers en leveranciers die voldoen aan 1. en 2., mits de waarde van deze partijen meer dan 10% is van het totale contract.
- Is er sprake van eigendom, zeggenschap of de 10% regel? Check dan of uw lopende contracten en aanbestedingen onder een uitzondering vallen en dus ontheffing kunt aanvragen.
In het document Beste praktijken van de EU voor de doeltreffende implementatie van beperkende maatregelen (pdf) (vanaf pagina 22) leest u wanneer er sprake is van eigendom (punt 62) of zeggenschap (punt 63 - 65), en wat de uitzonderingen zijn (punt 66 - 68).