Ben ik verplicht om zelf na te gaan of het gaat om een Russische onderneming?
Antwoord:
U bent rechtstreeks gebonden aan de verplichtingen uit de sanctieverordening. U heeft een onderzoeksplicht om te bepalen of er sprake is van een Russische onderneming. Ook uw inschrijver of contractspartij heeft een plicht.
U kunt hiervoor de volgende stappen doorlopen:
- Laat uw inschrijver of contractspartij een eigen verklaring ondertekenen, waarin wordt aangegeven dat de partij aan de sancties voldoet. U kunt de inschrijver ook vragen om aanvullend bewijsmateriaal, bijvoorbeeld over eigendomsstructuren en aanvullende informatie over onderaannemers en leveranciers. U kunt deze eisen stellen op grond van de sanctieverordening.
- Mocht u na het ontvangen van een eigen verklaring en aanvullend bewijsmateriaal twijfelen, dan kunt u zelfstandig nader onderzoek doen. Denk hierbij aan (openbare) bronnen, zoals het handelsregister van de Kamer van Koophandel, het UBO-register en (commerciële) tools om ketenonderzoek te doen.
- Mocht u er toch niet uitkomen, dan kunt u contact opnemen met Bureau Toetsing Investeringen (BTI), via @email. Echter, de capaciteit bij het BTI is beperkt . Het BTI gaat terughoudend om met informatieverzoeken en kan alleen in specifieke gevallen helpen. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat u het BTI vraagt een crediteurenbestand door te lichten.
Gedurende de gehele looptijd van een lopend contract dient u na te gaan of als gevolg van een wijziging van eigendom, zeggenschap of levering door derden er een situatie ontstaat die onder de reikwijdte van de sanctieverordening valt. Bij nieuwe contracten kunt u een bepaling opnemen om dergelijke wijzigingen te verbieden.